檢銀合力打擊治理洗錢犯罪
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檢銀合力打擊治理洗錢犯罪（主題）
中工網(wǎng)訊（工人日報-中工網(wǎng)記者 陳丹丹）8月15日，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合發(fā)布《關于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》（以下簡稱《意見》），探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，強化反洗錢協(xié)查工作。
《意見》要求，北京檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。
《意見》提出，對于檢察機關提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。
《意見》明確了檢察人員開展輪值協(xié)同查詢工作的職責分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設聯(lián)合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負責工作室相關工作。對重大、疑難、復雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。
北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈表示，2020年以來，全市共起訴洗錢犯罪66件74人，共對32件上游犯罪案件開展資金協(xié)查，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。檢察機關在辦理洗錢犯罪中涉及毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等12類上游犯罪時，嚴格落實“一案雙查”機制，推動洗錢犯罪立案29件。
“‘洗錢罪’立、訴、判數(shù)量連年攀升?！敝袊嗣胥y行營業(yè)管理部反洗錢處處長劉麗洪說，近三年，以“洗錢罪”判決的案件中，洗錢金額超百萬元的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬元，基本實現(xiàn)了洗錢上游犯罪類型的“全覆蓋”。
據(jù)介紹，反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的建立，有助于深化檢銀反洗錢合作，充分發(fā)揮各自領域?qū)I(yè)優(yōu)勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。
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