名為“高科技理財”實為傳銷騙局
上海楊浦警方偵破一起以“刷臉支付”為名實施傳銷犯罪案（副題）
法治日報記者 董凡超 張海燕
(相關資料圖)
“我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件，只要消費就可以返利。充值成為會員后，還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗……”近期，來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場“投資理財分享會”?；叵肫鹱约涸跁媳弧跋茨X”的經(jīng)歷，他直呼后悔。
朱先生近一段時間在上海市楊浦區(qū)，多次參加一家名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”公司開辦的線下“投資理財分享會”“線上產(chǎn)品宣講會”。會上，“投資顧問”推薦一款高科技投資理財軟件，聲稱可通過“刷臉支付”返現(xiàn)，引導中老年人下載安裝。隨后，“投資顧問”還宣傳了“付費入會”“拉人頭入會”賺錢方式，聲稱可獲得高額返點。
根據(jù)該公司的所謂“獎勵機制”，只需要充值成為會員，并不斷推薦他人充值，就可得到高額回報，即所謂的“直推獎”；同時，被推薦人之間的每一層級延展，也會產(chǎn)生相應的收益，即所謂的“間推獎”，可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警金力告訴《法治日報》記者，經(jīng)民警調查，該公司推薦的充值軟件既沒有在手機應用市場上架，也沒有獲取相關行業(yè)部門的從業(yè)許可，號稱的“刷臉支付”服務也從未投入使用。“這家公司根本沒有實體經(jīng)營的項目和產(chǎn)業(yè)，其本質就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體交費，并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會，這是一個典型的以傳銷為手段實施犯罪的團伙?！苯鹆φf。
由于該團伙涉及人員廣、資金賬號多，且其傳銷活動多通過線上進行，存在一定隱蔽性。對此，楊浦警方先后梳理資金流水10萬余條和數(shù)據(jù)500萬余條，將該團伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定，并厘清了以該公司實際控制人曹某為核心的犯罪團伙組織架構和成員身份。經(jīng)查，曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動，迅速籠絡了全國多省市用戶下載違法軟件。金力介紹，參與“刷臉支付”案的會員中，以中老年人為主，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人。
為防止更多人陷入傳銷騙局，在掌握該團伙大量犯罪證據(jù)后，楊浦警方雷霆出擊，分赴本市及全國各地開展抓捕行動，一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團伙成員共16人，查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個，成功實現(xiàn)對該團伙從“后臺開發(fā)”到“前端運營”的全鏈條打擊。
到案后，犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人交納會員費，并層層發(fā)展下線會員充值，進而實施組織、領導傳銷活動犯罪的事實。據(jù)曹某交代，會員充值的資金都直接進入了其公司賬戶，并不受第三方監(jiān)管，而其公司也無實體經(jīng)營業(yè)務，少數(shù)會員得到的所謂獎勵，只不過是用新會員交費來支付給老會員的“龐氏騙局”。
“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強，一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點，輻射范圍廣，危害性極大。”上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊副支隊長林植介紹說，相比傳統(tǒng)傳銷方式，網(wǎng)絡傳銷涉及人數(shù)更多，操作簡單，傳播快，發(fā)案數(shù)占到本市傳銷案件的60%以上。
傳銷活動嚴重侵犯群眾合法權益、擾亂市場經(jīng)濟秩序，是危害經(jīng)濟社會的毒瘤。近年來，全國公安機關堅決貫徹落實黨中央決策部署，在公安部黨委堅強領導下，以防范化解重大風險為主線，積極會同有關部門，打防結合，多措并舉，始終將打擊鋒芒對準重點領域傳銷犯罪，依法嚴厲打擊。2020年以來，先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項行動、金融類網(wǎng)絡傳銷犯罪集中打擊行動、打擊大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關犯罪專項行動等，持續(xù)對傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡傳銷開展高壓嚴打，成功偵破了“MBI”“Plus Token”網(wǎng)絡傳銷案等重大案件。
為進一步遏制網(wǎng)絡傳銷發(fā)展蔓延勢頭，切實維護國家經(jīng)濟金融安全和人民群眾合法權益，近期，公安部部署全國公安機關開展網(wǎng)絡傳銷犯罪集中打擊行動，以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號的網(wǎng)絡傳銷、新型網(wǎng)絡傳銷、跨境網(wǎng)絡傳銷等傳銷犯罪活動為重點，全力摸排一批犯罪線索，集中查處一批重大案件，徹底打掉一批全國性、區(qū)域性傳銷組織，嚴懲一批犯罪分子，切實形成強大震懾效應。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將積極應對傳銷犯罪活動的新特點新變化，進一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實維護正常的市場經(jīng)濟秩序，保障人民群眾合法權益。
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