長春打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙
2023-08-31 08:25:44|
來源：中工網(wǎng)-工人日報 作者：
(資料圖片)
中工網(wǎng)訊（工人日報-中工網(wǎng)記者柳姍姍 彭冰）近日，吉林省長春市公安局雙陽分局反詐中心打掉一個為境外詐騙分子“跑分”洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲犯罪所得資金6萬余元。該案涉案金額達1000余萬元。
民警對“斷卡”線索開展分析研判時，發(fā)現(xiàn)張某等人銀行卡流水轉(zhuǎn)賬頻繁，轉(zhuǎn)賬金額較大，且相互之間銀行流水存在交叉轉(zhuǎn)賬現(xiàn)象，交易方式符合“跑分”洗錢規(guī)律。專案組迅速開展偵辦工作，一個涉及全國多地的幫助網(wǎng)絡賭博平臺“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。隨后民警輾轉(zhuǎn)吉林、黑龍江、河南、重慶等地，將張某等5人抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某等人對以高額回報為誘餌，吸納“卡農(nóng)”出售其銀行卡，從事非法“跑分”洗錢活動的犯罪事實供認不諱。
警方提示，“跑分”是圍繞電信詐騙、網(wǎng)絡賭博而派生出的新型犯罪，它披著“網(wǎng)絡兼職”的外衣，幫助網(wǎng)絡賭博平臺、詐騙團伙洗白資金，牟取非法利益。廣大市民，尤其是剛畢業(yè)的大學生、待業(yè)人員，一定要擦亮眼睛，自覺增強風險意識，注意保護個人信息，不要被高額利潤誘惑，隨意提供個人的身份信息及金融賬戶，淪為犯罪分子的幫兇。
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